Ouvrir la fiche d’un actionnaire
- Ouvrez l’onglet Cap table de votre société.
- Cliquez sur le nom du détenteur dans la première colonne, « Stakeholders ». Un volet s’ouvre à droite, avec un compteur (« 3 of 12 stakeholders ») et des flèches pour passer au détenteur précédent ou suivant.
- Le volet a trois onglets : Profile (identité, contact, adresse, groupe), Holdings (titres et instruments détenus) et Activity (historique des opérations).
Ce que vous pouvez consulter
- Sa participation en vue émise et fully diluted.
- Les titres et instruments détenus (actions, BSPCE, BSA…), onglet Holdings.
- Son historique d’opérations, onglet Activity.
Informations de la fiche
L’onglet Profile se compose de sections :- « Stakeholder type » : Individual (personne physique) ou Company (personne morale).
- « Identity » : le nom affiché (« display name »), puis pour une société le nom légal (« legal name »), la forme juridique (« legal form »), le numéro d’immatriculation (« company registration number ») et le représentant (« representative ») ; pour une personne, « first name » et « last name ».
- « Contact » : « email » et « phone ».
- « Registered address » pour une société, « Address » pour une personne : rue, code postal, ville, région et pays.
- « Personal information », pour une personne : date et lieu de naissance, nationalité.
- « Group » : le groupe du détenteur (voir ci-dessous).
Changer le groupe (statut, catégorie) d’un actionnaire
Le groupe (« Group ») est le statut ou la catégorie d’un actionnaire : l’un des cinq groupes intégrés Founder, Investor, Business Angel, Employee, Ex-Employee, ou un groupe que vous créez (40 caractères au plus). Il s’affiche en badge coloré dans la colonne « Group » de la cap table et sert de filtre, de tri et de colonne d’export. Il n’y a pas de bouton « Modifier » sur un menu « Stakeholders » : le groupe se change à deux endroits de l’onglet Cap table.Depuis la cellule de la cap table (enregistré immédiatement)
1
Double-cliquez sur la cellule « Group » du détenteur
Ou sélectionnez la cellule et appuyez sur Entrée. Un simple clic ne fait que
sélectionner la cellule.
2
Choisissez ou tapez un groupe
Une liste s’ouvre avec une zone « Search or type a new name… » : « No group »,
puis les cinq groupes intégrés et les groupes de la société, le groupe actuel
coché. Pour en créer un, tapez son nom et cliquez sur Create group “Nom”.
3
C'est enregistré
Il n’y a pas de bouton Save : le choix est enregistré immédiatement et le badge
se met à jour. Échap ou un clic à côté annule.
Depuis la fiche du détenteur (bouton « Save changes »)
1
Ouvrez la fiche
Cliquez sur le nom du détenteur dans la colonne « Stakeholders », puis restez
sur l’onglet Profile.
2
Section « Group »
Cliquez sur Select or create a group…, choisissez un groupe, ou tapez un
nouveau nom puis Create group “Nom”. Le badge en haut du volet change
aussitôt, mais rien n’est encore enregistré.
3
Cliquez sur « Save changes »
Le groupe est enregistré avec le reste de la fiche.
Gérer la liste des groupes : Settings › Company › « Stakeholder groups »
Dans l’onglet Settings, sous-onglet Company, la carte Stakeholder groups liste chaque groupe avec son nombre d’actionnaires. Les cinq groupes intégrés portent la mention « Built in » et ne se renomment ni ne se suppriment. Pour les vôtres :- Add group : tapez un nom (« e.g. Advisors ») puis cliquez sur Add group. Un nom déjà pris (groupe intégré ou existant) est refusé : « A group with this name already exists. »
- Rename (icône crayon) : le nouveau nom s’applique à tous les actionnaires du groupe, en une fois.
- Delete (icône corbeille) : Regicap demande confirmation (« Delete “Nom”? N stakeholders will have no group. ») puis supprime le groupe ; ses actionnaires restent dans la cap table, sans groupe. Aucun détenteur n’est supprimé.
Les informations d’un stakeholder alimentent la cap table et les documents
officiels. Tenez-les à jour pour des exports fiables.